In één oogopslag
- Taken: Monitor klanten en transacties om financiële criminaliteit te voorkomen.
- Bedrijf: Internationale financiële dienstverlener met een dynamische cultuur.
- Voordelen: Professionele ontwikkeling, teamwork en een focus op welzijn.
- Overige informatie: Familiaire werkomgeving met kansen voor persoonlijke groei.
- Waarom deze baan: Maak impact in een groeiende organisatie en ontwikkel je carrière.
- Kwalificaties: 2-4 jaar ervaring in Compliance en vloeiend in Nederlands en Engels.
Het verwachte salaris ligt tussen 49500 - 60500 € per jaar.
Monex Europe is part of the Monex Group, een internationale financiële dienstengroep met meer dan 2.800 medewerkers wereldwijd. Met kantoren in het VK, Spanje, Nederland, Canada en Singapore bieden we valutawissel- en betalingsoplossingen aan bedrijven en instellingen over de hele wereld. We groeien in Europa en zijn op zoek naar mensen die een impact willen maken in een dynamische, internationale omgeving. Bij Monex werk je samen met ervaren professionals in een samenwerkingscultuur die integriteit, verantwoordelijkheid en een sterke focus op onze klanten waardeert, met echte kansen om te leren en je carrière te ontwikkelen.
Als Compliance Analyst in ons kantoor in Amsterdam, rapporteer je aan de Senior Compliance Officer Dutch Branches binnen de Compliance-afdeling. Je speelt een sleutelrol in het beschermen van het bedrijf tegen financiële criminaliteit en regelgevingsrisico's binnen onze Nederlandse vestiging. Je zorgt ervoor dat transactie- en klantmonitoring effectief en op tijd wordt uitgevoerd, identificeert potentiële risico's en escaleert deze volgens onze interne beleidslijnen.
Onze Amsterdamse vestiging bedient klanten en tegenpartijen op de Nederlandse markt en werkt nauw samen met onze teams in Madrid en Londen. Vloeiend Nederlands en Engels zijn daarom essentieel: je zult klantdocumentatie beoordelen, communiceren met lokale klanten, tegenpartijen en collega's, en dagelijks met informatie in beide talen werken.
Belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Klant- en transactie monitoring
- Duidelijke waarschuwingen in de relevante monitoringsystemen (real-time, ex-post en bestaande klantnaam-matching)
- Voer doorlopende beoordelingen uit van bestaande klanten en periodieke KYC-beoordelingen
- Identificeer potentiële risico's en volg het escalatieproces zoals uiteengezet in onze AML/CFT-beleidslijnen
AML/CFT kader & beleid:
- Ondersteun de Senior Compliance Officer Dutch Branches en de Head of Compliance in alle gebieden met betrekking tot AML/CFT verplichtingen: klantdue diligence, interne organisatie en samenwerking met autoriteiten
- Help bij de publicatie en update van beleid en procedures over Anti-Money Laundering, Terrorismefinanciering en internationale financiële sancties
- Draag bij aan de beoordeling en het beheer van het compliance risico van de vestiging
Compliance monitoring & regelgevende ondersteuning:
- Help bij de uitvoering van het Compliance Monitoring Programma
- Reageer op informatieverzoeken van interne en externe auditors
- Ondersteun het Compliance Onboarding-team tijdens piekperiodes
- Help bij andere regelgevende onderwerpen indien nodig, zoals klachten van klanten, belangenconflicten, regelgevingswaakzaamheid, MiFID en KYC voor banken en tegenpartijen
Vereisten:
- 2-4 jaar ervaring in Compliance, AML/KYC of interne/externe audit binnen de financiële dienstverlening
- Een diploma in Bedrijfskunde, Financiën, Recht of een gerelateerd vakgebied
- Kennis van AML/CFT-regelgeving en sanctiekaders
- Ervaring met AML/CFT-monitoringssoftware en CRM-systemen; sterke MS Office-vaardigheden
- Sterke aandacht voor detail, organisatie en het vermogen om meerdere prioriteiten te beheren
- Integriteit, discretie en het vermogen om respectvolle relaties op te bouwen binnen het bedrijf
- Vloeiend Nederlands en Engels (geschreven en gesproken)
- Elke aanvullende Europese taal is welkom
Bij Monex doen we elke dag ons uiterste best om goed voor onze mensen te zorgen, aangezien onze grootste troef onze hooggedreven en gefocuste Talentcultuur is. We streven ernaar om onze mensen continu in staat te stellen hun volledige potentieel te ontwikkelen door de nodige tools en ondersteuning te bieden om professioneel te groeien en de volgende stap in hun carrière bij Monex te zetten. Teamwork is een essentieel onderdeel van onze Talentcultuur, omdat we meer bereiken wanneer we samenwerken. We zijn trots op onze familiale cultuur met collega's die bereid zijn om een extra stap voor elkaar te zetten. We bevorderen een cultuur van gezondheid en welzijn, waarbij we onze collega's aanmoedigen om gezonde gewoonten na te streven en gezonde levensstijlen te bevorderen.
Compliance Analyst (Dutch Branch) in Amsterdam werkgever: Monex group
Monex Group is een uitstekende werkgever die een dynamische en stimulerende werkomgeving biedt in het hart van Amsterdam. Met een sterke focus op persoonlijke ontwikkeling en groei, biedt het bedrijf unieke kansen voor medewerkers om hun vaardigheden te verbeteren en bij te dragen aan innovatieve FX-oplossingen voor institutionele klanten. De collegiale sfeer en de mogelijkheid om samen te werken met ervaren professionals maken Monex Group een aantrekkelijke plek voor ambitieuze sales executives die op zoek zijn naar betekenisvol en lonend werk.
Hupjob Expertadvies🤫
Zo denken wij dat je Compliance Analyst (Dutch Branch) in Amsterdam kunt binnenhalen
✨Sluit aan bij compliance- en risicobeheergemeenschappen
Zoek actieve groepen en communities in de compliance- en risicobeheer sector op platforms zoals LinkedIn en Facebook. Deze kunnen niet alleen waardevolle informatie bieden over vacatures, maar ook netwerk-mogelijkheden met professionals in het veld.
✨Houd Compliance en Risk Management evenementen in de gaten
Neem deel aan conferenties, workshops en seminars die gericht zijn op compliance en risicobeheer. Dit zal je niet alleen helpen om bij te blijven met trends, maar je hebt ook de kans om werkgevers zoals Monex group te ontmoeten en je gezicht te laten zien.
✨Toon je kennis van wet- en regelgeving
Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van recente veranderingen in de wetgeving en richtlijnen binnen compliance. Dit kun je laten zien tijdens gesprekken met recruiters door je mening of inzichten hierover te delen. Het laat zien dat je proactief en betrokken bent.
✨Solliciteer rechtstreeks via onze website
Bij Monex group geloven we in de kracht van een directe benadering. Maak gebruik van onze website om je sollicitatie in te dienen. Het geeft ons de kans om je profiel direct te bekijken en verhoogt jouw zichtbaarheid binnen ons team.
Wij denken dat je deze vaardigheden nodig hebt om als Compliance Analyst (Dutch Branch) in Amsterdam te schitteren
Een paar tips voor je sollicitatie 🫡
Benadruk je ervaring met regelgeving:In de compliance- en risicobeheer sector is het cruciaal dat je ervaring hebt met relevante wet- en regelgeving. Zorg ervoor dat je voorbeelden kunt noemen van hoe je deze hebt toegepast in het verleden. Dit laat zien dat je niet alleen theoretisch onderlegd bent, maar ook praktisch kunt handelen.
Gebruik harde cijfers en prestaties:Werkgevers in deze sector waarderen prestatie-indicatoren. Vermeld specifieke prestaties die je hebt behaald, zoals het verminderen van risico's, het verbeteren van compliance scores of succesvolle audits. Dit geeft een duidelijk beeld van wat je hebt bereikt en hoe je een toegevoegde waarde kunt zijn voor Monex group.
Maak je motivatie helder:Bij een fulltime rol is het belangrijk om in je motivatiebrief te laten zien waarom je specifiek voor Monex group kiest. Geef aan welke aspecten van hun bedrijfsvoering je aanspreken en hoe jouw waarden en doelen aansluiten bij die van hen. Dit maakt je aanvraag persoonlijker en laat zien dat je serieus bent.
Referenties en aanbevelingen zijn goud waard:Vergeet niet om sterke referenties toe te voegen aan je CV of aanvraag. In de compliance- en risicobeheer industrie kunnen aanbevelingen van eerdere werkgevers of collega's je kansen vergroten. Het laat zien dat je betrouwbaar bent en dat anderen vertrouwen in jouw vaardigheden en ethiek hebben.
Zo bereid je je voor op een sollicitatiegesprek bij Monex group
✨Begrijp de Regelgeving
Zorg ervoor dat je een goed begrip hebt van de relevante wet- en regelgeving in het compliance en risicobeheer. Het kan handig zijn om recente wijzigingen of belangrijke trends in de industrie te bespreken, zodat we laten zien dat we op de hoogte zijn van wat er speelt.
✨Voorbereidingen op Casusgesprekken
We kunnen verwachten dat er casusgesprekken zijn waarin we onze aanpak van compliance en risicobeheer moeten demonstreren. Bereid je voor door typische scenario's te oefenen waarin je richtlijnen moet toepassen op praktische situaties, zodat we ons probleemoplossend vermogen kunnen tonen.
✨Tonend Portfolio van Ervaring
Bij een fulltime functie is het waardevol om concrete voorbeelden van onze eerdere ervaringen te delen. Maak een kort overzicht van projecten of situaties waarin we compliance-kwesties hebben aangepakt en hoe we risico’s hebben geminimaliseerd. Dit kan ons helpen om onze vaardigheden in de praktijk te bewijzen.
✨Vertrouwd met relevante tools
Zorg ervoor dat we bekend zijn met tools en software die vaak gebruikt worden in compliance en risicobeheer, zoals GRC-platforms of analytische software. Dit laat zien dat we in staat zijn om efficiënter te werken en dat we de juiste tools kunnen inzetten voor de job.
