In één oogopslag
- Taken: Voer KYC-controles uit en bescherm gebruikers in de cryptocurrency-wereld.
- Bedrijf: Innovatief digitaal financebedrijf dat cryptocurrency toegankelijker maakt.
- Voordelen: Flexibel remote werken, 25 vakantiedagen en een leerbudget voor professionele ontwikkeling.
- Overige informatie: Internationale samenwerking in een inclusieve en dynamische omgeving.
- Waarom deze baan: Speel een cruciale rol in financiële criminaliteitpreventie en werk met digitale activa.
- Kwalificaties: Bachelor in relevante richting en ervaring met KYC en compliance.
Het verwachte salaris ligt tussen 45000 - 55000 € per jaar.
Deze positie is vermeld namens een partnerbedrijf, dat alle aanvragen en volgende stappen beheert. Onze partner is op zoek naar een KYC Analyst gevestigd in Nederland. Sluit je aan bij een innovatieve digitale financiële omgeving die zich richt op het toegankelijker, transparanter en veiliger maken van cryptocurrency-investeringen.
Als KYC Analyst speel je een cruciale rol in het beschermen van gebruikers en het handhaven van de naleving van regelgeving op een groeiend digitaal activaplatform. Je houdt toezicht op klantonboarding, voert due diligence-onderzoeken uit en beoordeelt individuele en zakelijke rekeningen om potentiële risico's van financiële criminaliteit te identificeren. Je werkt met gevoelige documentatie en risicovolle indicatoren om ervoor te zorgen dat klantgegevens voldoen aan de toepasselijke compliance-normen en interne beleidslijnen.
De rol combineert onderzoek, analytisch denken en samenwerking met interne teams en externe belanghebbenden. Je draagt ook bij aan verbeterde due diligence, sanctiescreening en voortdurende verbeteringen van complianceprocessen in een snel evoluerende industrie. Dit is een uitstekende kans voor een detailgerichte professional die gepassioneerd is over het voorkomen van financiële criminaliteit en geïnteresseerd is in de toekomst van cryptocurrency en digitaal activabeheer.
Accountabilities
- Klantonboarding en verificatie: Voer Know Your Customer (KYC) en Know Your Business (KYB) controles uit voor individuele en zakelijke klanten, verzamel en verifieer identiteitsdocumenten, bedrijfsrecords en ondersteunende documentatie.
- Bron van fondsen en bron van rijkdom beoordelingen: Beoordeel bewijs met betrekking tot de bronnen van fondsen en rijkdom van klanten, evalueer de consistentie van ingediende informatie en identificeer discrepanties of potentiële risicovolle indicatoren.
- Klantdue diligence: Voer risicobeoordelingen uit tijdens onboarding en zorg ervoor dat klantprofielen voldoen aan interne beleidslijnen en toepasselijke regelgeving.
- Periodieke accountbeoordelingen: Beoordeel bestaande KYC- en KYB-records om te bevestigen dat documentatie compleet, nauwkeurig en up-to-date blijft, en pak ontbrekende informatie en inconsistenties aan waar nodig.
- Sancties en watchlist screening: Screen klanten tegen sanctielijsten, databases van politiek blootgestelde personen (PEP) en andere relevante watchlists, en escaleer potentiële overeenkomsten voor verder onderzoek.
- Verbeterde due diligence: Onderzoek hoog-risico klanten door aanvullende documentatie te bekijken, verdere controles uit te voeren en bevindingen te documenteren ter ondersteuning van passende risicobeslissingen.
- IP-adres en consistentiecontroles: Analyseer IP-adresinformatie en onderzoek discrepanties, ongebruikelijke patronen of andere indicatoren die mogelijk extra verificatie vereisen.
- Onderzoek en risicoinvestigatie: Voer grondig onderzoek uit naar klantachtergronden, bedrijfsstructuren, uiteindelijke belanghebbenden en andere relevante informatie om potentiële compliance-zorgen te identificeren.
- Stakeholder samenwerking: Werk samen met interne teams en externe partijen om ondersteunende informatie te verkrijgen, verificatieproblemen op te lossen en tijdige voltooiing van due diligence-procedures te waarborgen.
- AML-naleving en monitoring: Pas relevante anti-witwas (AML) en tegen-terrorisme financiering (CTF) principes toe, inclusief toepasselijke FATF-aanbevelingen, bij het beoordelen van klant risico.
- Procesverbetering: Draag bij aan operationele projecten en initiatieven die de onboarding efficiëntie, documentkwaliteit, risicobeoordelingspraktijken en compliance-workflows verbeteren.
Vereisten
- Een bachelor diploma in Recht, Financiën, Bedrijfskunde of een gerelateerde discipline, of gelijkwaardige professionele ervaring in KYC en compliance.
- Praktische ervaring met het onboarden van individuele klanten, inclusief het beoordelen van identiteitsdocumenten en het beoordelen van bron van fondsen en bron van rijkdom documentatie.
- Bij voorkeur hands-on ervaring met complexe corporate KYB onboarding, inclusief bedrijfsstructuren, eigendomsarrangementen en identificatie van uiteindelijke belanghebbenden (UBO).
- Kennis van AML en CTF principes, inclusief bekendheid met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en hun toepassing op klantdue diligence.
- Ervaring met AML-monitoring, sanctiescreening, watchlist-controles en de identificatie en behandeling van politiek blootgestelde personen (PEPs).
- Sterke onderzoeks- en analytische vaardigheden, met het vermogen om documentatie kritisch te beoordelen, discrepanties te onderzoeken, verdachte indicatoren te herkennen en op bewijs gebaseerde risicobeoordelingen te maken.
- Uitstekende aandacht voor detail en organisatorische vaardigheden, waarbij wordt gezorgd dat klantrecords, verificatieresultaten en onderzoeksbevindingen nauwkeurig en correct zijn gedocumenteerd.
- Duidelijke en effectieve communicatieve vaardigheden, met het vermogen om professioneel samen te werken met interne collega's en externe belanghebbenden om informatie te verkrijgen en complexe zaken op te lossen.
- Gezond oordeel en discretie bij het omgaan met gevoelige persoonlijke, financiële en bedrijfsinformatie.
- Een proactieve en flexibele instelling, met het vermogen om meerdere beoordelingen te beheren, prioriteiten te stellen en bij te dragen aan continue procesverbetering.
- Een oprechte interesse in cryptocurrency, blockchain-technologie en de evoluerende digitale activasector.
- Ervaring met transactie monitoring, inclusief conventionele financiële transacties en on-chain activiteit, is een waardevol voordeel.
- Een interesse in werken in een internationale, remote-first omgeving waar nieuwsgierigheid, openheid en samenwerking worden aangemoedigd.
Voordelen
- Jaarlijkse prestatiegerelateerde bonus: Geschiktheid voor een jaarlijkse BORG-bonus, die een kans biedt om deel te nemen aan de groei van het ecosysteem.
- Welkomstbonus: Een BORG welkomstbonus als onderdeel van de onboardingervaring.
- Flexibel remote werk: Werk op afstand met echte flexibiliteit, ter ondersteuning van autonomie en een gezonde werk-privébalans.
- Betaalde verlof: 25 dagen jaarlijkse vakantie, naast de toepasselijke lokale feestdagen.
- Leren en ontwikkeling: Toegang tot een speciaal leerbudget ter ondersteuning van professionele ontwikkeling, training en uitbreiding van je compliance-expertise.
- Thuiswerk apparatuur: Een MacBook en een thuiswerkbudget om je te helpen een productieve werkomgeving op afstand te creëren.
- Team retraites: Kansen om deel te nemen aan team- en bedrijf brede retraites, contact te maken met collega's en samenwerking te versterken.
- Premium platform toegang: Een SwissBorg Premium-account, dat toegang biedt tot premium platformfuncties.
- Aandelenparticipatie: Toegang tot een virtueel aandelenoptieplan (VSOP), dat potentiële deelname aan de lange termijn waardecreatie van het bedrijf biedt onder de toepasselijke planvoorwaarden.
- Internationale samenwerking: Werk samen met collega's in een gedistribueerde omgeving op het snijvlak van financiële diensten, regelgeving en digitale activa.
- Professionele groei: Ontwikkel expertise in KYC, KYB, AML, risicobeoordeling en cryptocurrency compliance binnen een snel evoluerende sector.
- Inclusieve cultuur: Sluit je aan bij een team dat diverse perspectieven, openheid, nieuwsgierigheid en continue verbetering waardeert.
KYC Analyst in Amsterdam werkgever: Jobgether
Als AWS Cloud Engineer bij onze partner in Nederland krijg je de kans om te werken in een dynamische en technologiegerichte omgeving, waar je jouw vaardigheden kunt inzetten om complexe infrastructuurproblemen op te lossen en praktische cloudoplossingen te leveren. Je profiteert van een competitief salaris, uitgebreide medische dekking, en de mogelijkheid om je expertise in moderne cloudtechnologieën verder te ontwikkelen. De cultuur is gericht op samenwerking en groei, met mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en certificeringen, waardoor je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan diverse klantprojecten.
Hupjob Expertadvies🤫
Zo denken wij dat je KYC Analyst in Amsterdam kunt binnenhalen
✨Bouw je netwerk in de financiële wereld
In de wereld van financiële controlling is netwerken key! Bezoek evenementen zoals de jaarlijkse congressen van de NBA of andere financiële netwerkevenementen. Praat met professionals in het veld en laat ze weten dat je op zoek bent naar een fulltime functie. Je nooit weet wie er misschien een goede connectie heeft bij Jobgether.
✨Wees actief in professionele communities
Sluit je aan bij professionele verenigingen, zoals het Instituut voor Financial Controllers. Neem deel aan discussies en deel je kennis op platforms zoals LinkedIn. Dit verhoogt je zichtbaarheid en laat recruiters zien dat je gepassioneerd bent over financiële controlling.
✨Schakel je universiteit in
Maak gebruik van de carrièreservices van je universiteit of hogeschool. Vaak hebben ze bedrijfsveilingen of netwerkevenementen met bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe talenten in de financiële sector. Dit is een geweldige kans om de aandacht te trekken van recruiters die je kunnen doorverwijzen naar Jobgether.
✨Toon je passie en expertise
Bij een fulltime rol in financiële controlling willen werkgevers zien dat je de juiste vaardigheden en een echte passie hebt. Overweeg om een blog te starten of artikelen te publiceren over actuele onderwerpen in de financiële wereld. Dit kan je helpen om jezelf te profileren als een sterke kandidaat voor Jobgether.
Wij denken dat je deze vaardigheden nodig hebt om als KYC Analyst in Amsterdam te schitteren
Een paar tips voor je sollicitatie 🫡
Tip: Highlight je cijfers!:In de wereld van financiële controlling draait alles om cijfers. Zorg ervoor dat je in je CV en motivatiebrief je behaalde cijfers en afgeronde opleidingen duidelijk vermeldt. Dit kan je helpen om te laten zien dat je de nodige kennis hebt om ons team bij Jobgether te versterken.
Tip: Certificaten zijn goud:Als je relevante certificaten hebt, zoals een CPA of CFA, zorg dan dat je die goed in de spotlight zet. Dit laat zien dat je serieus bent over je carrière in de financiële sector en dat je bent gecertificeerd in belangrijke vaardigheden die wij bij Jobgether waarderen.
Tip: Vertel je doelen:In je motivatiebrief kun je rustig delen waar je naar toe wilt in je carrière. Wat zijn je lange termijn doelen in de financiële sector? Dit laat niet alleen je ambitie zien, maar helpt ons ook begrijpen hoe jij past binnen ons team bij Jobgether.
Tip: Maak je CV inzichtelijk:Bij een fulltime rol in financiële controlling is het handig om je CV overzichtelijk en structuur te geven. Gebruik duidelijke kopjes, en zet je werkervaring op een manier die aansluit bij de rol die we aanbieden bij Jobgether. Dit maakt het voor ons makkelijker om je vaardigheden te zien!
Zo bereid je je voor op een sollicitatiegesprek bij Jobgether
✨Begrijp de cijfers
Aangezien deze rol in financiële controlling is, is het cruciaal dat we goed voorbereid zijn op eventuele numerieke casusvragen. Je kunt bijvoorbeeld oefenen met financiële analyses of begrotingen maken. Dit laat zien dat je weet hoe je met cijfers om moet gaan en dat je de basis goed snapt.
✨Ken je tools
Denk aan de software die vaak in financiële controlling wordt gebruikt, zoals Excel, SAP of specifieke accountingtools. Zorg ervoor dat je de functionaliteiten van deze tools kunt uitleggen en hoe je ze hebt gebruikt in eerdere projecten. Dit laat zien dat je praktisch ingesteld bent en snel kunt schakelen.
✨De kracht van communicatie
In een fulltime rol is het belangrijk dat we niet alleen technische vaardigheden hebben, maar ook sterk communiceren, zowel met het team als met andere afdelingen. Bereid voorbeelden voor waar je complexe financiële informatie hebt uitgelegd aan niet-financiële collega’s. Dit toont jouw vermogen om verschillende belanghebbenden aan te spreken.
✨Bereid je voor op gedragsvragen
In deze sector willen ze weten hoe je in verschillende situaties hebt gehandeld. Denk aan gedragsvragen zoals 'Beschrijf een keer dat je onder druk moest werken'. Gebruik de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) om gestructureerd jouw ervaringen te delen. Dit geeft hen inzicht in jouw aanpak en werkethiek.
