In één oogopslag
- Taken: Voer diepgaande onderzoeken uit naar verdachte activiteiten in de digitale activamarkt.
- Bedrijf: Internationale organisatie die zich richt op financiële compliance en blockchain-technologie.
- Voordelen: Flexibele werkuren, competitieve beloning en kansen voor professionele ontwikkeling.
- Overige informatie: Samenwerken met een internationaal team en bijdragen aan financiële innovatie.
- Waarom deze baan: Maak impact door financiële criminaliteit te bestrijden in een snelgroeiende crypto-omgeving.
- Kwalificaties: Ervaring in onderzoek en kennis van anti-witwaspraktijken vereist.
Het verwachte salaris ligt tussen 54000 - 66000 € per jaar.
Deze functie is vermeld namens een partnerbedrijf, dat alle aanvragen en volgende stappen beheert. Onze partner is op zoek naar een AML Investigator gevestigd in Nederland. Als AML Investigator speel je een sleutelrol in het beschermen van de integriteit en veiligheid van een wereldwijde digitale activahandelomgeving. Je onderzoekt ongebruikelijke en mogelijk verdachte activiteiten, beoordeelt risico's van financiële criminaliteit en bepaalt of zaken regulatoire rapportage vereisen of kunnen worden afgesloten met gedocumenteerde rechtvaardiging.
Je werkt binnen een internationaal Compliance-team en zult samenwerken met medearchitecten, juridische professionals en klantenservicemedewerkers om risico's met betrekking tot witwassen, financiering van terrorisme, fraude en sancties aan te pakken. Je gebruikt blockchain-analysetools en onderzoekstechnieken om verdachte transactiepatronen te identificeren en complexe financiële activiteiten te begrijpen. Deze rol combineert onafhankelijk beslissen, analytisch denken en regulatoire expertise in een snel veranderende cryptocurrency-omgeving. Je krijgt ook de kans om je kennis van blockchain-technologie te verdiepen en bij te dragen aan het versterken van wereldwijde praktijken voor het voorkomen van financiële criminaliteit.
Verantwoordelijkheden:
- Grondige onderzoeken uitvoeren naar ongebruikelijke en mogelijk verdachte activiteiten die aan het Compliance-team zijn doorverwezen, en zorgen voor tijdige en effectieve casusoplossing binnen de toepasselijke regulatoire deadlines.
- Risico's van financiële criminaliteit beoordelen, inclusief witwassen, financiering van terrorisme, fraude en schendingen van sancties, binnen digitale activatransacties en klantactiviteiten.
- Bepalen of onderzochte zaken de indiening van Suspicious Activity Reports (SAR's) of Suspicious Transaction Reports (STR's) rechtvaardigen, of dat doorverwijzingen als niet-verdacht kunnen worden afgesloten met duidelijke, op bewijs gebaseerde rechtvaardiging.
- Regulatoire rapporten voorbereiden en indienen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en jurisdictiespecifieke rapportagetijdlijnen.
- Aanbevelingen doen voor passende risicobeperkende maatregelen, waaronder het sluiten van rekeningen, beperkingen of het bevriezen van fondsen waar nodig en wettelijk van toepassing.
- Blockchain-analyseplatforms en onderzoeksmethodologieën gebruiken om transacties te traceren, verdachte patronen te identificeren en blootstelling aan illegale financiële activiteiten te beoordelen.
- Ondersteuning bieden aan Klantenservice, Juridische zaken en andere interne teams bij het afhandelen van complexe klantzaken of verzoeken.
- Effectief communiceren met klanten, relevante vertegenwoordigers en interne juridische professionals zoals vereist tijdens onderzoeken.
- Nauw samenwerken met de Hoofd van het Onderzoeksteam, Chief Compliance Officer, medewerkende AML Investigators en andere Compliance-belanghebbenden om consistente en effectieve risicobeheer te waarborgen.
- Nauwkeurige onderzoeksverslagen bijhouden, bevindingen documenteren en duidelijke redeneringen achter beslissingen en aanbevelingen geven.
- Professionele relaties ontwikkelen en onderhouden met branchegenoten om kennis, onderzoekstechnieken en best practices uit te wisselen.
- Voortdurend expertise in blockchain-technologie, virtuele valuta's, opkomende trends in financiële criminaliteit, criminele methodologieën en regulatoire ontwikkelingen versterken.
- Bijdragen aan het handhaven van robuuste AML/CTF- en sanctiecompliance-normen binnen de organisatie.
Vereisten:
- Eerdere ervaring in een onderzoeksfunctie, bij voorkeur binnen financiële diensten, cryptocurrency, bankieren, fintech of regulatoire compliance.
- Aangetoonde ervaring in Anti-Money Laundering (AML), inclusief Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), AML/CTF-onderzoeken, sanctiescreening en SAR/STR-rapportage.
- Praktische ervaring met blockchain-analyse en onderzoekstools zoals Chainalysis, TRM Labs, Elliptic of gelijkwaardige platforms.
- Basisbegrip van blockchain-technologie, cryptocurrencies, virtuele activa en digitale activatransacties, met de bereidheid om diepere technische expertise te ontwikkelen.
- Sterke kennis van risico's van financiële criminaliteit, inclusief witwassen, financiering van terrorisme, fraude en activiteiten gerelateerd aan sancties.
- Een universitaire graad of gelijkwaardige academische achtergrond is gewenst.
- Professionele AML-certificeringen, zoals Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) of Certified Bitcoin Professional (CBP), worden als een voordeel beschouwd.
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, met het vermogen om duidelijke onderzoeksrapporten op te stellen en bevindingen effectief te communiceren.
- Sterke kritische denk-, analytische redeneer- en besluitvormingsvaardigheden, vooral bij het beoordelen van complexe of onduidelijke zaken.
- Uitzonderlijke aandacht voor detail en het vermogen om inconsistenties, verdachte patronen en potentiële compliance-risico's te identificeren.
- Sterke organisatorische vaardigheden en het vermogen om meerdere onderzoeken te beheren terwijl je voldoet aan regulatoire deadlines.
- In staat om zelfstandig te werken met minimale supervisie, gezond oordeel uit te oefenen en begeleiding te zoeken wanneer nodig.
- Flexibiliteit met betrekking tot werkregelingen en -uren, met beschikbaarheid afgestemd op Europese tijdzones.
- Hoog niveau van integriteit, verantwoordelijkheid, discretie en professionaliteit bij het omgaan met gevoelige informatie.
- Een proactieve benadering van continue leren en professionele ontwikkeling in het evoluerende landschap van cryptocurrency en preventie van financiële criminaliteit.
Voordelen:
- Flexibele werkregelingen binnen een remote-vriendelijk internationaal werkomgeving.
- Competitieve compensatie afgestemd op ervaring en expertise.
- Werktijden in Europese tijdzone.
- Mentorschap en kennisdelingsmogelijkheden met ervaren compliance- en onderzoekprofessionals.
- Carrièremogelijkheden binnen de cryptocurrency-, blockchain- en financiële compliance-industrieën.
- Continue leren en professionele ontwikkeling om technische en onderzoeksvaardigheden te versterken.
- Samenwerkende en ondersteunende internationale teamomgeving.
- Kansen om onderzoekskennis en best practices uit te wisselen met branchegenoten.
- Teambuildingactiviteiten en mogelijkheden om contact te leggen met collega's.
- Online en persoonlijke sociale activiteiten.
- Kans om bij te dragen aan financiële innovatie terwijl je helpt de integriteit van het wereldwijde digitale activasysteem te beschermen.
AML Investigator in Amsterdam werkgever: Jobgether
Als AWS Cloud Engineer bij onze partner in Nederland krijg je de kans om te werken in een dynamische en technologiegerichte omgeving, waar je jouw vaardigheden kunt inzetten om complexe infrastructuurproblemen op te lossen en praktische cloudoplossingen te leveren. Je profiteert van een competitief salaris, uitgebreide medische dekking, en de mogelijkheid om je expertise in moderne cloudtechnologieën verder te ontwikkelen. De cultuur is gericht op samenwerking en groei, met mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en certificeringen, waardoor je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan diverse klantprojecten.
Hupjob Expertadvies🤫
Zo denken wij dat je AML Investigator in Amsterdam kunt binnenhalen
✨Bouw je netwerk in de financiële wereld
In de wereld van financiële controlling is netwerken key! Bezoek evenementen zoals de jaarlijkse congressen van de NBA of andere financiële netwerkevenementen. Praat met professionals in het veld en laat ze weten dat je op zoek bent naar een fulltime functie. Je nooit weet wie er misschien een goede connectie heeft bij Jobgether.
✨Wees actief in professionele communities
Sluit je aan bij professionele verenigingen, zoals het Instituut voor Financial Controllers. Neem deel aan discussies en deel je kennis op platforms zoals LinkedIn. Dit verhoogt je zichtbaarheid en laat recruiters zien dat je gepassioneerd bent over financiële controlling.
✨Schakel je universiteit in
Maak gebruik van de carrièreservices van je universiteit of hogeschool. Vaak hebben ze bedrijfsveilingen of netwerkevenementen met bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe talenten in de financiële sector. Dit is een geweldige kans om de aandacht te trekken van recruiters die je kunnen doorverwijzen naar Jobgether.
✨Toon je passie en expertise
Bij een fulltime rol in financiële controlling willen werkgevers zien dat je de juiste vaardigheden en een echte passie hebt. Overweeg om een blog te starten of artikelen te publiceren over actuele onderwerpen in de financiële wereld. Dit kan je helpen om jezelf te profileren als een sterke kandidaat voor Jobgether.
Wij denken dat je deze vaardigheden nodig hebt om als AML Investigator in Amsterdam te schitteren
Een paar tips voor je sollicitatie 🫡
Tip: Highlight je cijfers!:In de wereld van financiële controlling draait alles om cijfers. Zorg ervoor dat je in je CV en motivatiebrief je behaalde cijfers en afgeronde opleidingen duidelijk vermeldt. Dit kan je helpen om te laten zien dat je de nodige kennis hebt om ons team bij Jobgether te versterken.
Tip: Certificaten zijn goud:Als je relevante certificaten hebt, zoals een CPA of CFA, zorg dan dat je die goed in de spotlight zet. Dit laat zien dat je serieus bent over je carrière in de financiële sector en dat je bent gecertificeerd in belangrijke vaardigheden die wij bij Jobgether waarderen.
Tip: Vertel je doelen:In je motivatiebrief kun je rustig delen waar je naar toe wilt in je carrière. Wat zijn je lange termijn doelen in de financiële sector? Dit laat niet alleen je ambitie zien, maar helpt ons ook begrijpen hoe jij past binnen ons team bij Jobgether.
Tip: Maak je CV inzichtelijk:Bij een fulltime rol in financiële controlling is het handig om je CV overzichtelijk en structuur te geven. Gebruik duidelijke kopjes, en zet je werkervaring op een manier die aansluit bij de rol die we aanbieden bij Jobgether. Dit maakt het voor ons makkelijker om je vaardigheden te zien!
Zo bereid je je voor op een sollicitatiegesprek bij Jobgether
✨Begrijp de cijfers
Aangezien deze rol in financiële controlling is, is het cruciaal dat we goed voorbereid zijn op eventuele numerieke casusvragen. Je kunt bijvoorbeeld oefenen met financiële analyses of begrotingen maken. Dit laat zien dat je weet hoe je met cijfers om moet gaan en dat je de basis goed snapt.
✨Ken je tools
Denk aan de software die vaak in financiële controlling wordt gebruikt, zoals Excel, SAP of specifieke accountingtools. Zorg ervoor dat je de functionaliteiten van deze tools kunt uitleggen en hoe je ze hebt gebruikt in eerdere projecten. Dit laat zien dat je praktisch ingesteld bent en snel kunt schakelen.
✨De kracht van communicatie
In een fulltime rol is het belangrijk dat we niet alleen technische vaardigheden hebben, maar ook sterk communiceren, zowel met het team als met andere afdelingen. Bereid voorbeelden voor waar je complexe financiële informatie hebt uitgelegd aan niet-financiële collega’s. Dit toont jouw vermogen om verschillende belanghebbenden aan te spreken.
✨Bereid je voor op gedragsvragen
In deze sector willen ze weten hoe je in verschillende situaties hebt gehandeld. Denk aan gedragsvragen zoals 'Beschrijf een keer dat je onder druk moest werken'. Gebruik de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) om gestructureerd jouw ervaringen te delen. Dit geeft hen inzicht in jouw aanpak en werkethiek.
