Senior FEC Consultant

Als onze FEC Consultant identificeer je overmatige patronen zoals witwassen of fraude in betalingsverkeer tussen verschillende bankrekeningen voor onze klanten. Je werkt voor een van onze klanten (denk aan banken, verzekeraars en vermogensbeheerders) en voert controles uit op de rekening van een klant met behulp van geautomatiseerde systemen. Je bent verantwoordelijk voor het identificeren, analyseren en rapporteren van verdachte transacties. Op deze manier help je ons financiële criminaliteit te voorkomen. Je werkt in een ambitieus en dynamisch team met ons, dat volop groeimogelijkheden biedt en een 'work hard play hard' mentaliteit belichaamt.

Je taken en verantwoordelijkheden

• Complexe Gevallen Analyse: Leiding geven aan en uitvoeren van diepgaande onderzoeken naar risicovolle klantprofielen en complexe transactiepatronen, waarbij je potentiële witwaspraktijken, terroristische financiering of fraude identificeert die geautomatiseerde systemen mogelijk over het hoofd zien.
• Kwaliteitsborging & Feedback: Fungeren als eerste beoordelaar voor dossiers die zijn voltooid door junior analisten, en constructieve feedback geven om ervoor te zorgen dat alle rapportages voldoen aan zowel interne 'Compliance Champs' normen als specifieke klantreguleringsvereisten.
• Regulatory Advisory: Vertalen van complexe AML/CTF (Wwft) en Sanctiewetgeving naar praktische operationele stappen voor het projectteam van de klant, waarbij een 'First-Time-Right' benadering in transactie-monitoring workflows wordt gewaarborgd.
• Procesoptimalisatie: Proactief identificeren van knelpunten in de geautomatiseerde monitoringsystemen of handmatige onderzoeksprocessen van de klant en data-gedreven verbeteringen voorstellen om de detectie-efficiëntie te verhogen.
• Stakeholder Management: Fungeren als het primaire aanspreekpunt voor projectleiders bij banken, verzekeraars of vermogensbeheerders, rapporteren over de voortgang van projecten en bevindingen verdedigen tijdens vergaderingen van de compliancecommissie.

Wat je van ons kunt verwachten en de rol

• Compensatie & voordelen: Een competitief salaris, pensioenplan en een aantrekkelijke bonusregeling gekoppeld aan het succes van het bedrijf.
• Vakantie/verlof: 26 vakantiedagen per jaar (op basis van een fulltime dienstverband) met de mogelijkheid om extra dagen aan te kopen.
• Werk-privébalans & flexibiliteit: Flexibele werktijden met de optie om op afstand te werken, ondersteund door een professionele laptop en SIM-kaart.
• Groei & cultuur: Toegang tot interne en externe trainingsprogramma's voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Jaarlijks leerbudget voor professionele of persoonlijke ontwikkeling.
• Impactvol werk: Kansen om te werken aan impactvolle projecten die de toekomst van compliance voor toonaangevende financiële instellingen vormgeven.
• Team & Socials: Een stimulerende omgeving waar jouw groei prioriteit heeft, aangevuld met regelmatige sociale en teamactiviteiten, waaronder uitjes, sportevenementen en teamlunches.

Vereisten

• Opleiding: Je hebt een Bachelor/Master diploma, bij voorkeur in recht, criminologie, bedrijfskunde of economie.
• Ervaring: Je hebt minimaal 10 jaar relevante werkervaring in FEC en/of transactie monitoring.
• Regelgevingskennis: Je beschikt over kennis van essentiële wetten en regelgeving (Wwft, Wft, Sanctiewet, etc.).
• Expertise: Je kunt transacties, complexe organisatiestructuren en jaarverslagen analyseren en daaruit conclusies trekken.
• Taal: Je bent vloeiend in het Nederlands (vereist) en hebt een uitstekende beheersing van het Engels, zowel schriftelijk als mondeling.
• Kenmerken: Je hebt een analytische mindset en oog voor detail. Je bent ambitieus en gepassioneerd om bij te dragen aan ons dynamische team. Je geniet ervan om bij een start-up te werken en bij te dragen aan de groei ervan. Je waardeert een informele werksfeer waarin iedereen het beste in elkaar naar boven haalt.
• Beschikbaarheid: Je bent fulltime beschikbaar (contract op basis van 36 tot 40 uur per week). Parttime is bespreekbaar. Je kunt in Nederland wonen en werken, zonder visumondersteuning van het bedrijf. We verwachten dat je minstens twee keer per week op kantoor en/of bij klanten aanwezig bent.