Senior CDD Analist in Amsterdam

Jij voelt aan je water dat het niet klopt.

Banken willen graag weten wie hun klanten zijn. Met jouw kennis van de juiste wet- en regelgeving help je ze daarbij. Je ziet geen details over het hoofd en rust niet voordat de onderste financiële steen boven is. Met jouw kritische blik onderzoek je bedrijfsmatige of persoonlijke transacties en geldstromen om ervoor te zorgen dat banken voldoen aan de strenge Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) regelgeving. Zo voorkom je het witwassen van crimineel geld en zorg je ervoor dat terrorisme niet via jouw opdrachtgevers gefinancierd wordt.

Tijdens dit project zullen teams van CDD analisten, onder leiding van een teamlead en met begeleiding van Quality Assurance, de reviews gaan uitvoeren en afhandelen. Dit betreffen klantonderzoeken op zowel organisaties als natuurlijke personen. Hierbij zal de focus voornamelijk liggen op complexe dossiers. Het betreft een zeer dynamisch project waarbij de prioriteiten wekelijks kunnen wisselen. We zijn daarom op zoek naar mensen die graag meedenken, flexibel zijn en van een uitdaging houden.

Werkzaamheden:

Je voert complexe klantonderzoeken uit op natuurlijke personen (np) en organisaties (org)

Je schrijft uitvoerige risico analyses

Je voert klantgesprekken

Je schakelt snel en effectief met je team van AML, CDD en KYC specialisten

Als senior coach en begeleid je teamgenoten zowel inhoudelijk als persoonlijk

Je schrijft uitvoerige reviews en koppelt dit terug aan je stakeholders

Je bent in staat snel en effectief complexe materie eigen te maken

Je beschikt over 1 tot 3 jaar werkervaring binnen KYC / CDD (medior)

Je beschikt over minimaal 3 werkervaring binnen KYC / CDD (senior)

Je hebt ervaring met klantcontact

Kennis van organisatiestructuren, kunt jaarcijfers analyseren (dit is een pré)

Je bent gewend om te werken met targets

Je kunt uitstekend praten en schrijven in het Nederlands

Loyal Interim daagt graag de markt uit. We hebben grote ambities en de skills om dit waar te maken. Onze open en transparante aanpak, waarin 70% van het tarief voor jou is, motiveert ondernemende professionals het beste uit zichzelf te halen. Onze people managers begeleiden jouw ambitie door er soms een schepje bovenop te doen, te coachen, te luisteren en je te motiveren.

Wanneer jij reageert zal de procedure er als volgt uitzien:

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.

#J-18808-Ljbffr